本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年12月29日以电话及书面方式向公司全体董事发出了关于召开第九届董事会第三十次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2025年12月31日在公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长毕于东先生召集，因其出差，经半数以上董事同意，本次会议由董事毕松羚先生主持，以现场结合通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　1、审议通过《关于公司2025年日常关联交易确认及2026年日常关联交易预计的议案》。

　　本议案已提前经公司独立董事专门会议审议全票通过，具体内容详见公司于2026年1月5日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》。

　　具体内容详见公司于2026年1月5日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　3、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

　　具体内容详见公司于2026年1月5日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。

　　具体内容详见公司于2026年1月5日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定，山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）以 2025年度相关关联交易为基础，结合2026年度业务开展情况，对2026年度公司同关联方 HEAD Solutions S.A.（以下简称“赫达西班牙公司”）、SD HEADUSA,LLC（以下简称“赫达美国公司”）、米特加（上海）食品科技有限公司（以下简称“米特加（上海）”）、米特加（淄博）食品科技有限公司（以下简称“米特加（淄博）”）、米特赫达（山东）金属科技有限公司（以下简称“米特赫达”）、淄博联丽热电有限公司（以下简称“联丽热电”）及上述公司子公司发生的日常交易进行预计，预计总金额为100,824.62万元，去年同类交易实际发生总金额为64,958.13万元。公司日常关联交易预计工作履行审议程序如下：

　　1、2025年12月31日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》；

　　2、公司董事毕松羚系米特加（上海）监事，审议本议案时，作为关联董事对本议案回避表决；

　　3、本次预计的日常关联交易尚需提交公司股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准；

　　经营范围包括：开发及管理山东赫达集团股份有限公司自身及相关产品在欧洲的业务。同时，与公司所有全球商业伙伴保持战略联盟。

　　SD HEAD USA, LLC（山东赫达（美国）有限责任公司）于2016年10月24日在美国设立，由公司与Johnnie Chen共同出资，赫达美国公司注册资本200万美元，公司拥有赫达美国公司40%的股权。

　　经营范围包括：开发及管理山东赫达集团股份有限公司自身及相关产品在美国的业务。同时，与公司所有全球商业伙伴保持战略联盟。

　　米特加（上海）食品科技有限公司于2020年12月10日在上海市设立，注册资本5280万元人民币，公司拥有米特加（上海）33.71%的股权。

　　米特赫达（山东）金属科技有限公司于2024年8月30日在淄博市设立，注册资本5,200万元人民币，公司参股公司米特加（上海）之全资子公司米特加（淄博）持有米特赫达58.65%股权。

　　经营范围包括：一般项目：有色金属合金制造；金属材料制造；金属材料销售；钢压延加工；货物进出口；黑色金属铸造。

　　淄博联丽热电有限公司于2017年10月25日在淄博高青设立，由公司子公司淄博赫达高分子材料有限公司（以下简称“淄博赫达”）与淄博联昱印染科技有限公司、山东丽能电力技术股份有限公司、南大光电（淄博）有限公司共同出资，淄博联丽热电注册资本12000万元，淄博赫达持股10%。

　　经营范围包括：许可项目：发电、输电、供电业务；热力生产和供应；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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　　赫达西班牙公司为公司持股50%的合营企业，赫达美国公司为公司持股40%的联营企业，米特加（上海）为公司持股33.71%的联营企业，公司董事毕松羚担任其监事，米特加（淄博）为米特加（上海）持股100%的全资子公司，米特赫达为米特加（淄博）持股58.65%的联营企业，联丽热电为公司全资子公司淄博赫达持股10%的联营企业，公司副总经理邱建军担任其董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第36号一一关联方披露》，认定上述企业为公司的关联方。

　　公司与关联方赫达西班牙公司、赫达美国公司、米特加（上海）、米特加（淄博）、米特赫达、联丽热电发生的日常关联交易属于正常经营业务往来，程序合法，按市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。

　　与上述关联方进行日常经营往来能够保证公司良好的销售渠道和能源供应，公司与各方的既往业务合作情况良好，定价原则公允，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，故上述关联交易仍将继续。

　　公司第九届董事会独立董事第七次专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下意见：

　　公司2025年度日常关联交易预计金额与实际发生金额存在差异，符合公司和市场的实际情况，非公司主观故意所致，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的行为。公司与关联方之间发生的2025年度关联交易及预计的2026年度关联交易事项，是根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，符合公司整体利益。我们同意《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》并同意提交公司董事会审议。

　　公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事毕松羚回避表决。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下：

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1099号），公司于2023年7月3日公开发行了600.00万张可转换公司债券，经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，于2023年7月19日起在深交所挂牌交易，债券简称“赫达转债”，债券代码“127088”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定，公司可转换公司债券的转股期为2024年1月8日至2029年7月2日。

　　2、因公司第三次股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销，注册资本变动情况

　　公司于2025年9月25日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第十七次会议，并于2025年10月13日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。公司第三期股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中6名激励对象因离职不再符合成为激励对象的条件，公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的230,000股限制性股票予以回购注销。

　　3、因公司第三次股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权，注册资本变动情况

　　公司于2025年10月20日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，本次激励计划第一个行权期行权条件成就，可行权的激励对象共计110人，可行权的股票期权数量为2,480,000份，可行权期限为2025年11月28日起至2026年10月16日。

　　公司本次激励计划激励对象在2025年11月28日至2025年12月31日期间，采用自主行权模式累计行权数量为594,600份，公司股份相应增加594,600股。

　　根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司本次激励计划限制性股票回购注销情况、股票期权截至2025年12月31日行权情况以及“赫达转债”截至2025年12月31日转股情况，公司对注册资本及《山东赫达集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款作出修订，具体情况如下：

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持有表决权的 2/3 以上（含）表决通过，同时提请公司股东会授权董事会全权办理相关工商登记备案等事宜。本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月21日9:15至15:00的任意时间。

　　截至2026年1月16日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（1）上述提案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 1 月5日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的《关于公司第九届董事会第三十次会议决议的公告》等相关公告。

　　（3）提案3.00 应由股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的 2/3 以上通过。

　　（4）根据《上市公司股东会规则》和《公司章程》等要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　②法人股东由法定代表人亲自出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明、股东账户卡或持股凭证、法定代表人身份证原件等办理登记手续；

　　③委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件2）、委托人身份证（营业执照）复印件、委托人股东账户卡或持股凭证等办理登记手续；

　　④异地股东可凭以上有关证件采用信函或传线点前送达或传真至公司证券部办公室），并请进行电话确认，本次股东会不接受电线，下午13:30-16:00）

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362810”，投票简称为“赫达投票”。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数；若仅在某位候选人名下打“√”而未填报选举票数，视为该位候选人得到该股东所投与其持股数额相等的票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举总票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月21日上午9:15，结束时间2026年1月21日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

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　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹委托先生/女士代表本人/本单位出席山东赫达集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　说明事项：1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。